EXCLUSIVA: El gobierno de Alberta confisca condominios en Calgary para una empresa rusa sancionada por la guerra de Ucrania

Entre 2009 y 2020, el empresario moscovita Andrei Ovsyankin compró bienes inmuebles por valor de 3,7 millones de dólares en Calgary, incluida una unidad en una torre de condominios con fachada de cristal en el centro de la ciudad y una suite en East Village.

Pero ahora está muy endeudado, y el dinero obtenido con la venta de sus propiedades en Alberta está a punto de caer en manos de un banco ruso que Canadá ha sancionado por su supuesto papel en la guerra de Ucrania.

La provincia embargó las 10 propiedades y el tribunal de Alberta ordenó su venta para hacer cumplir una sentencia que obligaba a Ovsyankin a pagar millones a una empresa supuestamente controlada por el banco ruso Gazprombank.

Gazprombank es el brazo financiero del gigante energético ruso Gazprom. Acusado de apoyar el intento de Rusia de anexarse ​​Ucrania, Gazprombank y sus ejecutivos y afiliados han sido incluidos en la lista de sanciones de Canadá.

A pesar de las sanciones, no hay indicios de que los gobiernos de Canadá o Alberta hayan tomado alguna medida para evitar que Gazprombank cobre las ganancias de las ventas de propiedades en Calgary, o que estén al tanto del asunto.

La primera prueba de las medidas canadienses para aislar al presidente Vladimir Putin de su desastrosa invasión de Ucrania, el caso destaca la complejidad de la aplicación de sanciones, dicen los expertos.

Global Affairs Canada dijo que el gobierno estaba «persiguiendo activamente los objetivos» de las sanciones y que se necesitaba «la diligencia debida» para incautar los activos, pero no respondió a las preguntas sobre las propiedades de Calgary.

El gobierno de Alberta no respondió a las preguntas de Global News sobre si esto evitaría que la empresa rusa recaude los millones que se espera obtener con la venta de las propiedades.

El abogado que representa a Angophora Holdings Ltd., la compañía que trata de cobrarle a Ovsyankin, se negó a comentar, al igual que el abogado de Ovsyankin. Gazprombank no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

«Para ser honesto, estamos haciendo lo que siempre hemos hecho con las sanciones, que es que somos realmente buenos con los comunicados de prensa que anuncian la designación de personas, lo que suena bien, y tenemos un largo camino por recorrer en términos de ser poder monitorearlos y hacerlos cumplir y garantizar que se cumplan”, dijo Michael Nesbitt, profesor de derecho de la Universidad de Calgary.

El Congreso ucraniano canadiense dijo que el caso mostraba el abismo entre las amplias sanciones anunciadas por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau y su implementación.

“Quiero decir, tenemos muchas sanciones vigentes y estamos más que felices de verlas”, dijo Orest Zakydalsky, asesor principal de políticas del Congreso, en una entrevista en Toronto.

“Pero la segunda parte de eso es que, una vez implementadas, deben hacerse cumplir. Y este caso parece resaltar que este aspecto actualmente carece de enfoque.

Dijo que el gobierno tenía el deber de cumplir con las sanciones que había impuesto. “Y Gazprom es una de las mayores empresas rusas. Es conocido en todo el mundo como financiador de la maquinaria de guerra rusa.

«Gazprom definitivamente debería ser una de las principales áreas de enfoque en términos tanto de su alcance como de su impacto, y el hecho de que proporciona una gran cantidad de ingresos al estado ruso, que luego se utiliza para bombardear y asesinar a ucranianos».

Creado para satisfacer las necesidades financieras de Gazprom, Gazprombank es el tercer banco más grande de Rusia. Su sitio web dice que “brinda servicios a sectores clave de la economía rusa”, incluidos el petróleo, el gas y la energía nuclear.

Su directorio incluye a Alexey Miller, el jefe de Gazprom y leal a Putin. Miller también está en la lista de sanciones de Canadá, junto con el presidente ejecutivo de Gazprombank, Andrei Akimov, y los vicepresidentes, Alexander Sobol y Aleksei Bellous.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Gazprombank “financia la política antieuropea de Rusia”. NBC informó que la empresa procesa salarios y bonos de combate para las tropas rusas en Ucrania y está vinculada a la compra de equipo militar.

«Gazprombank es un componente central de la cleptocracia rusa que utiliza el gobierno ruso para procesar los pagos de las exportaciones de gas de Gazprom a Europa», dijo Marcus Kolga, investigador sénior del Instituto Macdonald-Laurier.

“En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el Kremlin paga a sus soldados a través de Gazprombank. Gazprombank es solo una de las muchas organizaciones rusas que facilitan la capacidad de Vladimir Putin para hacer la guerra.

Los cleptócratas rusos y los oligarcas pro-Putin han estacionado miles de millones en Canadá, dijo Kolga, y el gobierno necesitaba expandir sus sanciones y regímenes de aplicación para aumentar la presión sobre Putin.

La profesora Andrea Charron de la Universidad de Manitoba dijo que aunque Canadá estaba sancionando a «tasas sin precedentes», su legislación carecía de claridad, lo que había creado incertidumbre.

«No se puede llamar a Asuntos Globales de Canadá y decir: ‘¿Me pueden ayudar a encontrarlo?’ porque, de nuevo, eso se considera asesoramiento legal y dijeron que no lo proporcionarían».

El profesor de relaciones internacionales dijo que el gobierno debe brindar asesoramiento y orientación a los abogados sobre cómo interpretar la legislación de sanciones para que pueda aplicarse según lo previsto.

Desde 2011, Ovsyankin opera la empresa registrada en Alberta, Nov Management and Supply Ltd.

Hace dos años, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres le ordenó pagar 59,5 millones de dólares a Angophora Holdings Ltd. debido a supuestas «irregularidades corporativas», según documentos judiciales.

Cuando Angophora persiguió los activos de Alberta de Ovsyankin, argumentó ante el tribunal que permitir que la empresa rusa recaudara las ganancias de las ventas de condominios violaría las sanciones de Canadá.

Angophora es una subsidiaria de MIR Capital, un fondo de inversión registrado en Luxemburgo como una empresa conjunta propiedad de Gazprombank y el banco italiano Intesa Sanpaolo.

Las sanciones canadienses, impuestas sobre la base de que Gazprombank estaba facilitando la guerra contra Ucrania, hacen que sea ilegal «vender cualquier propiedad» que sea propiedad de la empresa o esté bajo su control.

El 25 de octubre, la jueza del Tribunal del Rey de Alberta, Barbara Romaine, dictaminó que Ovsyankin había «establecido una fuerte evidencia prima facie» de que Angophora estaba controlada por Gazprombank.

Pero dijo que «las sanciones rusas no tenían la intención de permitir que los deudores retengan a sus acreedores».

“Si bien es cierto que es de interés público que se apliquen las sanciones rusas, sería contrario al interés público permitir que un deudor de la sentencia las utilice sin más recursos para retrasar adecuadamente una venta pendiente de ejecución. autorizado por una orden de reconocimiento y ejecución”, escribió el juez.

Vender las propiedades no violaría las sanciones rusas, escribió el juez.

«Sin embargo, antes de la distribución del producto, las personas en Canadá pueden querer asegurarse de que no han violado las sanciones rusas a través de otras medidas. Esa, por supuesto, es su decisión».

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Las empresas canadienses pueden solicitar a la División de Coordinación de Políticas y Operaciones de Sanciones de Asuntos Globales de Canadá los permisos y certificados que les permitan realizar transacciones que puedan violar las sanciones de Canadá.

No se sabe si esto sucedió en este caso.

La RCMP dijo que había «congelado efectivamente» $ 121 millones en activos y bloqueado $ 290 millones en transacciones financieras bajo el programa de sanciones ruso desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.

La legislación promulgada por el gobierno liberal, que permite a los tribunales ordenar la confiscación de dichos activos para compensar a las víctimas de la guerra de Ucrania, aún no se ha implementado.

El profesor Nesbitt, experto en leyes de seguridad nacional, dijo que el caso fue el primero en interpretar el significado de ‘control’ en el contexto de las sanciones. El término no está definido en la ley canadiense.

“Entonces, lo que sucedió en este caso fue que el juez encontró un incumplimiento prima facie, que es un caso prima facie de control, donde la propiedad era del 50% y la empresa involucrada estaba involucrada en parte de la administración y operaciones del negocio, » él dijo.

«Así que fue una gran oportunidad para que los tribunales finalmente aclararan eso. Y aunque no es vinculante en el futuro, creo que brinda cierta claridad en ese sentido para los abogados y las empresas involucradas. .

Stewart.Bell@globalnews.ca