La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó al ex director ejecutivo de la empresa de criptomonedas en bancarrota FTX de orquestar un plan para defraudar a los inversores.
Una denuncia de la SEC presentada el martes alega que Sam Bankman-Fried ha recaudado más de $1,800 millones de inversores de capital desde mayo de 2019 al promover FTX como una plataforma segura y responsable para el comercio de criptoactivos.
La demanda civil dice que Bankman-Fried desvió los fondos de los clientes a Alameda Research LLC, su criptofondo privado, sin informarles. La demanda también alega que Bankman-Fried mezcló fondos de clientes de FTX con Alameda para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas.
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“Bankman-Fried ha colocado miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX en Alameda. Luego usó la Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y realizar inversiones privadas, entre otros usos”, dice la denuncia. «Nada de esto ha sido revelado a los inversores de capital de FTX o a los clientes comerciales de la plataforma».
Alameda no separó los fondos de inversionistas de FTX y las inversiones de Alameda, dijo la SEC, utilizando ese dinero para «financiar indiscriminadamente sus operaciones comerciales», así como otros negocios de Bankman-Fried.
«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes basado en el engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. «El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es un claro llamado a las criptoplataformas para que cumplan con nuestras leyes».
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas el lunes a pedido del gobierno de los Estados Unidos, dijeron las autoridades de los Estados Unidos y las Bahamas.
El arresto se realizó después de que Estados Unidos presentara cargos penales que se espera sean revelados el martes, según el fiscal federal Damian Williams. Bankman-Fried había estado bajo investigación criminal por parte de las autoridades de EE. UU. y las Bahamas luego del colapso el mes pasado de FTX, que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después del equivalente en criptomoneda de una corrida bancaria.
Los cargos de la SEC están separados de los cargos penales que se espera que se revelen más tarde el martes.
Un portavoz de Bankman-Fried no hizo comentarios el lunes por la noche. Bankman-Fried tiene derecho a impugnar su extradición, lo que podría retrasar, pero probablemente no detener, su traslado a los Estados Unidos.
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El arresto de Bankman-Fried se produce justo un día antes de que testifique ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. La representante Maxine Waters, D-Calif., presidenta del comité, dijo que estaba «decepcionada» de que el público estadounidense y los clientes de FTX no pudieran ver a Bankman-Fried testificar bajo juramento.
Sin embargo, esta audiencia tendrá lugar el martes a pesar del arresto de Bankman-Fried.
Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo sobre el papel, con un patrimonio neto estimado de 32.000 millones de dólares. Fue una figura prominente en Washington, donando millones de dólares a causas políticas en su mayoría de izquierda y campañas políticas demócratas. FTX se ha convertido en el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Todo eso se derrumbó rápidamente el mes pasado, cuando los informes cuestionaron la solidez del balance de FTX. Los clientes decidieron retirar miles de millones de dólares, pero FTX no pudo satisfacer todas las demandas porque aparentemente usó los depósitos de sus clientes para cubrir malas apuestas del brazo de inversión de Bankman-Fried, AlamedaResearch.
Bankman-Fried dijo recientemente que no hizo mal uso «a sabiendas» de los fondos de los clientes y dijo que cree que sus millones de clientes enojados eventualmente se curarán.
La SEC cuestionó esa afirmación el martes en su queja.
«FTX ha operado detrás de una apariencia de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried ha creado, entre otras cosas, promocionando sus mejores controles, incluido un ‘motor de riesgo’ patentado, y la adhesión de FTX a los principios de protección de los inversores. Términos de servicio específicos y detallados Pero como afirmamos en nuestra queja, esta apariencia no solo era delgada, sino también fraudulenta «, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. El colapso de FTX destaca los riesgos muy reales que pueden presentar las plataformas de comercio de criptoactivos no registradas. a inversores y clientes».
&copia 2022 La prensa canadiense
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