Mientras la URSS se tambaleaba, empresa que actualmente opera en Las Palmas de Gran Canaria comenzó a explorar campamentos petrolíferos alrededor de los Urales con un miembro local. Totisa Holdingspresidido por el empresario José Alejandro Peñafiel Salgado, más de una década domiciliada en la capital grancanaria y en este tiempo ha impulsado sendas plantas de generación de energía con gas natural en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, dos proyectos millonarios que aún no han pasado del papel. Ahora, en un contexto global de sanciones a las negociaciones con Rusia durante la invasión de Ucrania, ha decidido trasladar su domicilio a Panamá. Se trata, en realidad, del viaje de retorno de una travesía atlántica que comenzó hace más de unecada: la empresa y estuvo radicada en el país centroamericano entre 2006 y 2011, representada por Mossack Fonseca.
Totisa Holdings presenta proyecto de traducción de viviendas de Las Palmas de Gran Canaria a Panamá ante el Registro Mercantil a comienzos de junio. La mudanza, suscrita por Peñafiel Salgado junto a José David Peñafiel Minton y José David Peñafiel EscalanteHay que tener en cuenta que la geopolítica se ha visto en contra de ser un empresario nacional en Ecuador, país nacionalizado español con una década pasada, que mantiene intereses económicos en varios países.
El más consolidado de todos es el que confirmaron en Rusia a commenzos de la década de 1990. Con el estado soviético en un ‘sálvese quien pueda’, Totisa comprometido una participación al 50% en una sociedad qu’explota dos campos petrolíferos en la región de Perm, cerca de los Urales. Las infraestructuras, denominadas Garyushkinskoye y Turkinskoye, extrajeron 194.000 toneladas de crudo en 2021 y tienen reservas estimadas en unos 5 millones de toneladas, de acuerdo con una nota de la agencia rusa Interfax citando fuentes del gigante petrolero Lukoil, que ostenta la titularidad del otro 50% de las acciones.
Estados financieros
El hueso Permtotineft estados financieros correspondientes al 2022 Decir que la empresa ingirió 7.100 millones de rublos (a su vez unos 80 millones de euros), un 19% más que el ejercicio anterior, ununque los costes sufrirán un 37% hasta los 1.200 millones de rublos (unos trece millones y medio de euros). El beneficio neto, que cayó un 39%, fue de 713 millones de rublos (ocho millones de euros). De aquí a una década, la compañía prevé perforar 30 nuevos pozos.
La empresa ya tuvo su sede en Panamá entre 2006 y 2011, representada por Mossack Fonseca
Los negocios en Rusia – que ya habían causado problemas a Totisa tras el derribo en 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el contexto de la guerra del Dombás – han generado tanto beneficios como complicaciones a Peñafiel Salgado. La más grave de todas fue la que, tras algunas carambolas del destino, acabaría vinculándolo con Canarias. Ocurrió en agosto de 1998, cuando el Banco de Préstamos ecuatoriano, que presidía hasta ese momento, fue intervenido por las autoridades del paísalarmas ante su falta de liquidez.
Meses antes, la entidad había recibido una inyección de capital público un retiro masivo de $140 millones en depósitos. El estímulo no fue suficiente ante sur alta exposición a la economía rusa, azotada aquel verano por una severa crisis –la enésima de la era Yeltsin– que devaluó el rublo ya la postre allanaría el camino par que Vladimir Putin initiara su escalada hacia el poder.
La empresa promueve sendas plantas de gas en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, proyectos millonarios que no han pasado del papel
Detención, extradición y condena
Peñafiel siempre ha defendido su labor en el Banco de Préstamos ha denunciado la operación de las autoridades ecuatorianas como una persecución política contra la Organización de Estados Americanos. Los meses que sucedieron supieron detención por Interpol en Líbano en 2000 fueron un tira y afloja entre varios países –durante la vista de extradición a Ecuador comunicó, en una escala en París, su intención de solicitar asilo político y fijar sur residente en España– además de un pleito en la Audiencia Nacional con magistrados y letrados habitales en la información legal y política del momento.
En marzo de 2001 tuvo lugar su extradición a Ecuador, donde fue condenado por un delito de peculado bancario, similar a una apropiación indebida en la legislación española. Tras ver su condena reducida a la mitad, Peñafiel fijó su residencia en Canarias. Fue en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que ha seguido vinculado a través de sus parejas sentimentales, donde Acabó estableció una serie de sociedades constitutivas en Panamá en 2006. Las mismas que, según detalló a este periódico en 2019, «se migraron de Argentina y Rusia a través de Panamá a España; las mismas compañías, con los mismos saldos, con los mismos accionistas, fundadas en 1992».
Con Mossack Fonseca
En el país centroamericano, Peñafiel formó parte de al menos dos sociedades –Totisa Holdings y Tripermrebautizada primero como Petrolera La Serrana mientras aún estaba en Panamá, y después como Hispania Petroleum una vez en España– representado por el buffet Mossack Fonseca. Figuraron, de hecho, en los Papas de Panamáuna encuesta coordinada en 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación qu’arrojó luz sur las prácticas de personas y empresas de todo el mundo para mover grandes flujos de capital a través de estados opacos.
Permtotineft, suya al 50%, tuvo un beneficio neto de ocho millones de euros el año pasado
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Durante el paso por Panamá, las empresas experimentaron con la ampliación de capital y tuvieron como directores a varios testaferros habituales del bufete, Aunque Peñafiel Salgado ha dévinculado en todo momento aquella domiciliación en el pays centroamericano de las prácticas ilícitas de l’entramado establecido por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. “Además de hacer cosas reales, hacían también cosas que no eran muy ortodoxas, pero en las que nosotros no tenemos que ver”, afirmó hace cuatro años.
Para Peñafiel Salgado, que en 2019 cuantificada en más de 500 millones de dólares la factura fiscal aumentó en la última década por un entramado de empresas que “siempre han estado on shore” (en los mismos países en los que tiene lugar su actividad económica), aquella mudanza de Panamá a Canarias fue un acto de responsabilidad: “Traer tus compañías a España en vez de que estés en Rusia, Argentina o Ecuador porque estás recibiendo de España es lo que moralmente y legalmente debes hacer». Ahora, a más de una década de su inscripción inicial en el Registro Mercantil, emprende el viaje de regresión al país centroamericano.
Cronología
Totisa manifestó acuerdos con la empresa de commerce exterior Soyuzexportneft desde antes de la caída de la URSS, pero en el verano posterior al dismembramiento abrió un acuerdo por el que accedió a la explotación de camps petrolíferos à través de la sociedad Permtotineft, al 50% con un socio local. This is another mitad de las acciones acabadas con los años en manos del gigante Lukoil.
La severa crisis económica de Yeltsin en Rusia truncó la presidencia de Peñafiel Salgado en el Banco de Préstamos ecuatoriano, intervenido por un agujero financiero. Tras ser detenido en Líbano en 2000 y extraditado a Ecuador, donde cumplió condena penitenciaria, terminó fijando su residencia en Canarias y logrando la nacionalidad española.
Testaferros del bufete Mossack Fonseca creado en Panamá por la empresa Totisa Holdings y otras entidades vinculadas en Peñafiel Salgado.
Totisa Holdings culminó el traslado desde su sede en Panamá a Las Palmas de Gran Canaria junto a la empresa Petrolera La Serrana. Años después, esta última cambió de denominación a Hispania Petroleum.
El proyecto de Totisa Holdings para construir una planta de gas natural ha sido seleccionado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para suministro a buques y generación eléctrica, aunque aún pendiente de superar la evaluación ambiental tras un primer informe negativo. En 2022, una participación de la empresa presenta un proyecto similar en Santa Cruz de Tenerife.
La sociedad Totisa Holdings ha formalizado el Registro Mercantil sobre el proyecto de traslado de Las Palmas de Gran Canaria a Panamá.
